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反洗钱知识
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上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
2
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
3
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
4
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
5
下列说法不正确的一项是()。
6
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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