更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
- 3金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 4利用金融机构洗钱的技巧包括()。
- 5在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
- 6金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
