更多反洗钱知识试题
- 1提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
- 2合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 3对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
- 4如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
- 5根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
- 6客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
