更多反洗钱知识试题
- 1国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
- 2凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
- 3大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
- 4金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()
- 5中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
- 6根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
