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反洗钱知识
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
2
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
3
FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
4
保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
5
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
6
澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
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