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反洗钱知识
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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
2
银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
3
分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
4
银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
5
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
6
FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
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