更多反洗钱知识试题
- 1在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 2( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- 3在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
- 4金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
- 52013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
- 6对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
