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反洗钱知识
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可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
（A）正确
（B）错误
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1
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
2
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
3
关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
4
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
5
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
6
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
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