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反洗钱知识
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可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
（A）正确
（B）错误
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1
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
2
《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
3
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
4
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
5
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
6
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
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