对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
- 2()部门应将反洗钱培训宣传纳入销售人员和外部服务机构管理,确保相关人员、服务机构掌握反洗钱法律法规和监管规定、内控制度以及展业中的反洗钱工作要求。()
- 3列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
- 4根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 5对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户,可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信 息,未包含有效期的,可不登记有效期,但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 6中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()