登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
2
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
3
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
4
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
5
不得作为实名证件使用的有（ ）
6
2005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
考试
