更多反洗钱知识试题
- 1洗钱的特征包括、()
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 3《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 4在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
- 5()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 6存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
