更多反洗钱知识试题
- 1客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 2加强银行业和保险业消费者权益保护工作，是贯彻以( )为中心的发展思想的具体体现，是金融机构自身可持续发展的内在需求。
- 3已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 5被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
- 6《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门，包括但不限于()()()()等各部门。()
