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反洗钱知识
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调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
（A）正确
（B）错误
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1
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
2
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
3
对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。()
4
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
5
洗钱的特征包括、()
6
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
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