更多反洗钱知识试题
- 1《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
- 2根据国务院 2009 年发布的《彩票管理条例》,2010 年,民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种,在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额,其中对固定返奖类游戏,规定彩票机构必须实行限号管理,严密防范彩票市场风险。()
- 3委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
- 4金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
- 5大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
- 6从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
