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反洗钱知识
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洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
(A)正确
(B)错误
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1
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
2
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准( )
5
加强银行业和保险业消费者权益保护工作,是贯彻以( )为中心的发展思想的具体体现,是金融机构自身可持续发展的内在需求。
6
下列属于大额交易的是()
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