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反洗钱知识
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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
2
()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
3
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
4
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
5
金融行动特别工作组的工作目标是()
6
在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
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