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反洗钱知识
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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
2
财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
3
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
4
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
5
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
6
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
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