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反洗钱知识
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
(A)正确
(B)错误
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
2
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。( )
4
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
5
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
6
公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断,在系统中补录、完善报告要素等相关信息,经公司反洗钱工作领导小组审批后,通过系统报送至总公司。()
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