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反洗钱知识
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离析阶段也可以称为多层化阶段。()
(A)正确
(B)错误
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1
以下说法错误(应为正确)的是()。
2
证券期货业主要洗钱方式包括:( )
3
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4
保险期间在一年以下的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
5
单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
6
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
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