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反洗钱知识
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离析阶段也可以称为多层化阶段。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
2
无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
3
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
4
负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
5
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
6
洗钱犯罪的特征包括()。
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