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反洗钱知识
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长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
2
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
3
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
4
洗钱犯罪的特征包括()。
5
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
6
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
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