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反洗钱知识
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
(A)正确
(B)错误
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1
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
2
下列说法不正确的一项是()。
3
对于国际组织的高级管理人员,各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()强化的客户身份识别措施。
4
公司成立反洗钱工作领导小组。由公司负责人担任组长,成员为公司各部门负责人,主要履行以下职责()。()
5
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
6
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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