登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
2
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
3
人民银行调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,附卷备查。()
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
5
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
6
关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
考试