更多反洗钱知识试题
- 1金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
- 2《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 3对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 4金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
- 5《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。()
- 6洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
