登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
2
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
3
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
4
对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
5
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
6
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
考试
