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反洗钱知识
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如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束:如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。()
（A）正确
（B）错误
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1
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
2
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
3
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
4
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
5
以下说法错误的是:()
6
各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训，人均年度培训不少于()次.
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