更多反洗钱知识试题
- 1()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 2下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
- 3《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
- 420 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()
- 5关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
- 6银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
