更多反洗钱知识试题
- 1分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
- 2从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
- 3《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
- 4根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 5金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
- 6反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
