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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
- 2按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 3某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006 年 10 月该店在某股份制商业银行 A 支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近 10 万元,账户的余额通常很小。经统计,2007 年该账户共转账收入 101 笔,金额为 2734 万;提取 79 笔,金额 1284 万元,转账付出 109 笔,金额 1768 万元;全年无 1 笔存入现金交易。在 79 笔提现交易中,金额为 19.9 万元的交易高达 59 笔。请说明上述情况符合以下()可疑情形。
- 4对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
- 5反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
- 6?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
