登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
上游犯罪人潜逃境外的,不能直接审理洗钱案件。()
2
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
3
现代社会洗钱的一项特征是()
4
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
5
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
6
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
考试
