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反洗钱知识
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金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
2
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是:
3
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
4
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
5
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
6
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
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