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反洗钱知识
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在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
2
张女士投保某人身险，通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时，以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
3
作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
4
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5
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
6
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
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