更多反洗钱知识试题
- 1案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
- 2国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
- 3金融行动特别工作组的工作目标是()
- 4《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 5申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
- 6世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
