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反洗钱知识
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对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
（A）正确
（B）错误
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1
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
2
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
3
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
4
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
5
不得作为实名证件使用的有（ ）
6
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
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