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反洗钱知识
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()
2
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
3
下列不属于洗钱特征的是。
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
5
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
6
保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任,保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。( )
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