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反洗钱知识
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
（A）正确
（B）错误
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1
《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
2
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
3
作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
6
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
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