更多反洗钱知识试题
- 1根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
- 2联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
- 3既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
- 4反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
- 5《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
- 6反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律及相关监管规定，采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
