更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是？().
- 2无论是投保时的财务告知，还是后期客户尽职调查，客户提供的收入应符合实际，业务人员不得为客户虚构收入和职业情况。()
- 3根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
- 4中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
- 5与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
- 6反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
