更多反洗钱知识试题
- 1客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
- 2中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
- 4银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 5对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
- 6按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
