登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
不能作为实名证件使用的有( )
2
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
3
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
4
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
5
客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
6
每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
考试
