明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
(A)正确
(B)错误
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
- 2金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
- 3国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
- 4金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
- 5金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 6客户身份识别也称?了解你的客户?。()。