更多反洗钱知识试题
- 1公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
- 2金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
- 3对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
- 4如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
- 5金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 6《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
