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反洗钱知识
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洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
（A）正确
（B）错误
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1
对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
2
重点可疑交易报告的基本结构包括()
3
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
4
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。()
5
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
6
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
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