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反洗钱知识
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洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
（A）正确
（B）错误
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1
作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
2
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
4
根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
5
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
6
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
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