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反洗钱知识
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金融诈骗罪包括逃汇罪。()
（A）正确
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1
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
2
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
3
称反恐怖融资，是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
4
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
5
下列()情形为大额交易。()
6
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
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