更多反洗钱知识试题
- 1根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 2客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
- 3金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
- 4下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户( )
- 5属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
- 620 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()