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反洗钱知识
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金融机构是洗钱的主要渠道。()
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1
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
2
金融机构是洗钱的主要渠道。()
3
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
5
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
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