更多反洗钱知识试题
- 1大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
- 2金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
- 3申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
- 4金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
- 5()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 6?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
