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反洗钱知识
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《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
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1
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
2
反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
3
洗钱犯罪的特征包括()。
4
下列哪个是反洗钱的义务主体()。
5
中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
6
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
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