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反洗钱知识
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《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
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1
各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
2
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
3
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
4
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
5
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
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