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反洗钱知识
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
2
对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。
3
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
4
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5
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
6
下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
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