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反洗钱知识
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《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
（A）正确
（B）错误
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1
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
2
在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
3
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
4
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
5
金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
6
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
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