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反洗钱知识
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《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
2
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
3
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
4
对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施?()
5
人身保险公司承保业务客户身份识别义务包括哪些环节()。()
6
对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
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