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反洗钱知识
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通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
（A）正确
（B）错误
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1
常见的境外避税型离岸金融中心有()
2
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
3
金融机构及其工作人员应当依法()司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
4
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
5
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
6
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
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