更多反洗钱知识试题
- 1经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 2根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
- 3下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
- 42005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
- 5金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
