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反洗钱知识
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
（A）正确
（B）错误
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1
( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
2
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
3
保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
4
2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对?刑法第一百二十条之一规定的‘实施恐怖活动的个人’?包括哪几类?()
5
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
6
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
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