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反洗钱知识
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存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
（A）正确
（B）错误
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1
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
2
非正规汇款体系借助的工具之一是()
3
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
4
对洗钱风险等级最高的客户，公司应至少()进行1次审核。()
5
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
6
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
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