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反洗钱知识
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存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
2
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
3
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
4
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
5
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
6
分支机构在为客户开立账户时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
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