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反洗钱知识
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《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
(A)正确
(B)错误
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1
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
2
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
3
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
4
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
5
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
6
离析阶段是洗钱的关键环节。()
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