《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
- 2以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
- 3申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
- 4?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
- 5《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
- 6金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利，依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是：( )
