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反洗钱知识
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金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
(A)正确
(B)错误
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大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
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金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
5
反洗钱培训内容包括()。
6
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律及相关监管规定,采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
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