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反洗钱知识
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金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
（A）正确
（B）错误
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1
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
2
机构信用代码的特点?()
3
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
4
《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
5
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
6
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
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