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反洗钱知识
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金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
2
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
3
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
4
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
5
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
6
对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
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