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反洗钱知识
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国家机关不能成为受贿罪的主体。()
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1
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
2
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
3
非正规汇款体系借助的工具之一是()
4
X保险公司1月份承保了158位客户,其中以下客户无论系统评估得分如何,可直接划分为高风险客户()
5
公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单,不必上报可疑交易。()
6
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
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