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反洗钱知识
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国家机关不能成为受贿罪的主体。()
（A）正确
（B）错误
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1
反洗钱内部控制的目标是什么?()
2
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
3
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
4
开立外汇资本项目账户时应注意()。
5
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
6
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
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