更多反洗钱知识试题
- 1《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)第一条规定,刑法第 191 条、第 312 条规定的?明知?,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
- 2《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
- 3《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 4非法吸收公众存款罪既扰乱了国家金融管理秩序,又给储户公众存款带来较大风险,造成人民群众财产损失,甚至影响社会稳定。()
- 5保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
- 6中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
