更多反洗钱知识试题
- 1以下属于反洗钱核心义务的有()。()
- 2根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录( )。
- 3保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
- 4对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
- 5按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 6作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
