更多反洗钱知识试题
- 1下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
- 2客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
- 3根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
- 4无论是投保时的财务告知，还是后期客户尽职调查，客户提供的收入应符合实际，业务人员不得为客户虚构收入和职业情况。()
- 5根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 6金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
