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反洗钱知识
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
3
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
4
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
5
金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
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