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反洗钱知识
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
2
根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
3
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
4
现代社会洗钱的一项特征是()
5
各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
6
恐怖融资是指下列()行为
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