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反洗钱知识
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反洗钱调查只能采取现场调查。()
（A）正确
（B）错误
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1
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
2
银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
3
金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
4
中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
5
中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
6
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
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