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反洗钱知识
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反洗钱调查只能采取现场调查。()
(A)正确
(B)错误
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1
金融机构进行客户身份识别,不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
3
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()
4
()是公司反洗钱管理部门,牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作。()
5
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
6
重点可疑交易报告的基本结构包括()
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