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反洗钱知识
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证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
分公司合规风控部是分公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，并履行以下职责:()
2
公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
3
作为普通公民，在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
4
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
5
非正规汇款体系借助的工具之一是()
6
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
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