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反洗钱知识
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证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
（A）正确
（B）错误
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1
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
2
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
3
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
4
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
5
根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
6
中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
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