更多反洗钱知识试题
- 1人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
- 2中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
- 3财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
- 4反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
- 5当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
- 6反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。