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反洗钱知识
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根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
（A）正确
（B）错误
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1
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
2
金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
3
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
4
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
5
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
6
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
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