更多反洗钱知识试题
- 1根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
- 2国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
- 3《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
- 4自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 5金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
- 6对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
