更多反洗钱知识试题
- 1各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训，人均年度培训不少于()次.
- 2银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 3下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
- 4金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 5存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
- 6被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
