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反洗钱知识
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
2
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
3
《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
4
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
5
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
6
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
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