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反洗钱知识
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在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。()
(A)正确
(B)错误
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1
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
2
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
3
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
4
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
5
金融诈骗罪包括逃汇罪。()
6
保险公司作为保险合同的相对方,在订立保险合同时,应当尽到谨慎审查义务。( )
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