登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
常见的境外避税型离岸金融中心有()
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人在境内原兑换未用完的人民币兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为()。
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
4
澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
5
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
6
中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
考试
