更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 2联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
- 3在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
- 6《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
